A Polícia Civil de Piracicaba investiga um suposto esquema de fraude que teria provocado prejuízo de R$ 3,5 milhões a uma concessionária de veículos de Piracicaba. A apuração envolve a retirada de 15 veículos de uma montadora sem o pagamento correspondente e a suspeita de uso de empresas registradas em nome de terceiros para participar de licitações públicas.
Hoje (27), a primeira fase da Operação Sócio Oculto cumpriu mandados de busca e apreensão em dois bairros da capital paulista — Jardim São Paulo e Vila Palmeiras — e em Salto. Os policiais apreenderam documentos e aparelhos eletrônicos que serão analisados durante a investigação.
A operação foi conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária Agrupada com apoio de equipes da Delegacia Seccional do município.
Segundo a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento dos investigadores em fevereiro deste ano, após uma concessionária vinculada a uma tradicional fabricante francesa de automóveis comunicar um prejuízo estimado inicialmente em R$ 3,5 milhões.
A investigação aponta que um empresário de 50 anos, contratado para promover e comercializar veículos da marca em licitações, teria retirado diretamente da montadora 15 automóveis destinados ao atendimento de contratos administrativos firmados com órgãos públicos de diferentes municípios brasileiros.
Cada veículo tinha valor aproximado de R$ 230 mil. Conforme a apuração, embora os automóveis tenham sido disponibilizados para atender aos contratos, os pagamentos correspondentes não teriam sido repassados à fabricante.
Com a falta de quitação, a concessionária de Piracicaba que intermediou as operações ficou responsável pelas obrigações financeiras perante a montadora, acumulando o prejuízo informado à Polícia Civil.
Os investigadores suspeitam que o empresário utilizava pessoas jurídicas formalmente registradas em nome de integrantes de seu círculo de convivência para participar de procedimentos licitatórios e obter contratos públicos.
Outro aspecto que chamou a atenção da polícia foi a alteração societária de duas dessas empresas pouco mais de um mês após os fatos investigados. Pessoas ligadas ao principal suspeito teriam deixado os quadros societários e sido substituídas por outros integrantes.
A Polícia Civil apura se as mudanças tinham como objetivo dificultar a identificação dos responsáveis efetivos pelas operações e eventual responsabilização dos envolvidos.
Investigação identificou outros registros policiais
Durante as diligências, os policiais também encontraram registros anteriores envolvendo o empresário.
Segundo a corporação, ele já havia sido investigado em 2021 por fatos de natureza semelhante, em um caso que envolvia outra concessionária da mesma fabricante. Uma das mulheres investigadas na apuração atual também teria sido citada naquele procedimento.
Ainda em 2021, um município da Bahia registrou ocorrência contra o mesmo investigado. Conforme o relato apresentado à polícia, uma empresa por ele representada teria vencido uma licitação para fornecer uma van, recebido aproximadamente R$ 500 mil e deixado de entregar o veículo contratado.
Esses registros integram o contexto apurado pelos investigadores, mas não representam, por si só, comprovação de responsabilidade criminal no caso atual.
A investigação também identificou um apartamento alugado e utilizado pelo empresário, além de um veículo de alto valor que ele usaria habitualmente, ambos registrados formalmente em nome de outras pessoas.
De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que os bens seriam destinados ao uso direto do investigado. A possível relação dessa situação com ocultação patrimonial é uma das linhas de apuração.
O nome Operação Sócio Oculto faz referência à suspeita de que o empresário exerceria o controle efetivo de empresas registradas em nome de terceiros, sem aparecer formalmente nos respectivos quadros societários.
O material apreendido nesta terça-feira será submetido a análise investigativa e pericial. A Polícia Civil pretende rastrear a movimentação dos recursos, identificar possíveis participantes e esclarecer a responsabilidade de cada envolvido. Até o momento, a investigação permanece em andamento.
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